Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar, en Barcelona, Vía Augusta, número 205, en primera convocatoria, el día 27 de febrero de 2002, a las trece horas y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Junta general extraordinaria Asimismo, se ha convocado la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el mismo domicilio social, en primera o en segunda convocatoria, y a continuación de la ordinaria antes indicada, para deliberar y acordar en relación a los siguientes puntos del Orden del día Primero-Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.-Ampliación del período de duración del cargo de Administrador y modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Redenominación en euros del capital social y del valor nominal de las acciones y modificación del artículo 7.o de los Estatutos.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta.

De igual modo y en cumplimiento del apartado c) del artículo 144 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de enero de 2002.-El Secretario del Consejo.-4.487.