Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

A propuesta del señor Presiente, el Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta general extraordinaria de accionistas de "Argulls Financiera SIMCAV, Sociedad Anónima", para el día 27 de febrero de 2002, en primera convocatoria, a las doce horas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil, 28 de febrero de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Segundo.-Sustitución de entidad gestora.

Tercero.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración para la plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe elaborado por los Administradores al efecto.

Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 7 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-4.528.