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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad en su sesión del día 11 de diciembre de 2002 se convoca a los accionistas de la entidad "Privat Bank, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria de accionistas que tiene previsto celebrarse el 21 de enero de 2003, a las doce treinta horas, en primera y única convocatoria, en el domicilio social, de la entidad sito en Barcelona, calle Emancipación, 3, para examinar y, en su caso, aprobar los extremos del siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social con prima de emisión. Propuesta de modificación estatutaria.

Segundo.-Propuesta de aprobación de adquisición de acciones propias.

Tercero.-Propuesta de reducción de capital mediante amortización de las acciones propias.

Modificación estatutaria.

Cuarto.-Creación del Consejo Asesor. Propuesta de modificación estatutaria.

Quinto.-Nombramiento de miembros del Consejo Asesor.

Sexto.-Aceptar la renuncia presentada por algunos Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros.

Séptimo.-Delegaciones pertinentes.

Octavo.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo elaborado por los Administradores y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 17 de diciembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Castilla López.-55.643.