Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria El consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2002, ha convocado Junta general de accionistas en los siguientes términos: "La Junta general extraordinaria tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 20 de enero de 2003, a las diez horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las diez horas del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Cese y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Segundo.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Ruegos y pregunta.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas: 1. El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.

2. El contenido del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos." Madrid, 20 de diciembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Graño.-56.015.