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Junta general extraordinaria Por decisión del Consejo de Administración celebrado el día 13 de diciembre de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Camarma de Esteruelas (Madrid), naves C-8 y C-9 del polígono industrial "Alcamar", el día 23 de enero de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 24 de enero de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de modificación de organización del Consejo de Administración tras renuncia presentada por un Vocal del Consejo.

Segundo.-Propuesta de desarrollo del artículo 14 de los Estatutos de la sociedad.

Tercero.-Redactar, leer y aprobar, en su caso, el acta de la reunión.

Cuarto.-Ruegos y preguntas Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Camarma de Esteruelas, 19 de diciembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Cipriano Gómez Boada.-55.988.