Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general, la cual tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, López de Hoyos, 10, el día 16 de enero de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión). Aplicación de resultado y censura de la gestión social.

Segundo.-Disolución de la sociedad.

Tercero.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.-Fijación de pautas para la liquidación.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolo así por escrito al domicilio social.

Madrid, 23 de diciembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Luis Rodríguez del Val.-56.340.