Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la compañía ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el próximo 17 de enero de 2003, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, calle Gran Vía, número 63, de Madrid, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, con el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Propuesta, examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado y de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta si procede.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta o podrán solicitar la entrega y envío gratuito de los documentos conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de diciembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Rolando Segovia Serrano.-56.372.