Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Don Eduardo Navarro Benito, Administrador único de la sociedad mercantil "Intra Hispano Renting Sociedad Anónima", de duración indefinida, con domicilio social en Zaragoza, calle Alfonso I, número 36-38, 1.o E, CIF: A-50855139, convoca a los accionistas de la indicada sociedad a la Junta general que tendrá lugar en Zaragoza en su domicilio social el próximo día 15 de enero de 2003, a las once horas, en primera convocatoria. Y el día 16 de enero de 2003, a las doce horas, en segunda convocatoria, si fuere precisa, e igualmente en el domicilio social para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aceptar la renuncia presentada con carácter irrevocable del actual Administrador único de la sociedad y, en consecuencia, aprobar su cese.

Segundo.-Acordar el nombramiento de nuevo Administrador único de la sociedad.

Tercero.-Apoderar al Administrador único de la sociedad, para comparecer ante Notario de su elección en orden a que proceda a rectificar la escritura otorgada ante el Notario de Zaragoza don José Luis Merino y Hernández, el día 2 de febrero de 2002 y bajo el número 276 de su protocolo; en la cual se cometió el error de declarar a esta sociedad Unipersonal, cuando en dicha fecha y en la actualidad su capital social representado por acciones nominativas se encuentra en poder y bajo el dominio de más de un solo socio. Cuidando de que dicha rectificación sea inscrita en el Registro Mercantil.

De ahí se faculte ampliamente a dicho Administrador social a los efectos de que pueda realizar cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias e indique el señor Registrador mercantil, en orden a conseguir la inscripción de la citada escritura rectificadora.

Cuarto.-Apoderar al Administrador único de la sociedad, para comparecer ante Notario de su elección, en orden a elevar a público los acuerdos tomados consecuencia de esta Junta general susceptibles de inscripción registral; pudiendo realizar cuantas escrituras aclaratorias y subsanatorias sean necesarias por indicación del Registrador mercantil, en orden a conseguir la inscripción registral de los señalados acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita la información que les reconoce la Ley, respecto de los puntos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Zaragoza, 23 de diciembre de 2002.-El Administrador único, Eduardo Navarro Benito.-56.114.