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Convocatoria de Junta general extraordinaria El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 16 de enero de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 reformuladas por el Administrador único de la sociedad, a la vista del Informe emitido por el Auditor nombrado al efecto.

Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2002 y siguientes.

Tercero.-Reducir a cero el capital social, según establece el artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por las pérdidas, mediante amortización de acciones, aumentándolo de forma simultánea con aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, modificando en consecuencia el correspondiente artículo sexto de los Estatutos sociales y aprobando balance cerrado a 30 de septiembre de 2002, formulado por el Administrador único de la compañía, debidamente auditado.

Cuarto.-Facultar al Órgano de Administración para ejecutar y dar buen fin al anterior acuerdo, y para modificar, si no tuviera lugar la suscripción íntegra del aumento de capital que se acuerde en la Junta, en su momento, el correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los correspondientes acuerdos y subsanación de defectos en la correspondiente escritura y su constancia y depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2001 en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta conforme al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que tienen los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta junto con el informe de Auditoría, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito, de conformidad con los artículos 212.2 y 144.1c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.

Santpedor (Barcelona), 19 de diciembre de 2002.-El Administrador único, Carlos Casquero Ruiz.-56.122.