Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad "Ingeniería de Suelos y Explotación de Recursos, Sociedad Anónima" convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el día 10 de enero de 2003 a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros, adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.-Modificación de Estatutos sociales en relación al numero de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de Administradores de "Naván Resources Huelva, Sociedad Anónima".

Cuarto.-Reducción de capital social mediante amortización de acciones propias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.-Estado financiero de la sociedad.

Sexto.-Nombramiento de Interventores, al efecto de aprobación del acta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos justificativos de los acuerdos a adoptar, así como, pedir su envío o entrega gratuita.

Riotinto, 16 de diciembre de 2002.-El Presidente, Francisco Moreno Ruiz.-55.588.