Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta ordinaria y extraordinaria de la sociedad a celebrar en Barcelona, en el siguiente domicilio: calle Rosellón, 79, de Barcelona, para regularizar la situación de la entidad, cuya Junta se celebrará el día 11 de marzo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el mismo día, a las doce horas treinta minutos, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Dar cuenta del fallecimiento de dos de los tres Consejeros de la sociedad.

Segundo.-Modificar el sistema de administración de la sociedad, y por consiguiente los artículos 9.oy 10.o de los Estatutos.

Tercero.-Designar nuevo administrador de la sociedad.

Cuarto.-Trasladar el domicilio social, modificando el artículo 1.o de los Estatutos.

Quinto.-Redenominar en euros el capital social y el valor de las acciones.

Sexto.-Aprobar las cuentas de los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.

Barcelona, 25 de enero de 2002.-El Consejero Delegado, Salvador Sendra Benach.-3.087.