Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 2 de enero de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y 3 de enero de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 1999, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Nombramientos y dimisiones.

Tercero.-Cambio de sociedad encargada de la gestión y administración de la sociedad.

Cuarto.-Sustitución de entidad depositaria, y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.-Traslado del domicilio social, y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.-Ratificación o designación de Auditores.

Séptimo.-Delegación de facultades, para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar, el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 11 de diciembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Rodrigo Fernández.-54.644.