Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general extraordinaria Por el presente, que se publicará en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en el periódico "La Provincia", se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria a celebrar en La Breña, Telde, carretera del Cortijo de Jacón, 12, a las diecisiete horas, de la tarde del día 10 de enero de 2003, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria, a fin de deliberar, y, en su caso, acordar el siguiente Orden del día Primero.-Informe del órgano de administración sobre las dificultades existentes para la correcta inscripción de los acuerdos adoptados en Juntas anteriores y medidas adoptadas.

Segundo.-Cese y/o nombramiento o renovación del órgano de administración y subsiguiente modificación de los artículos 21, 24, y 28 de los Estatutos, dejando sin contenido los artículos 25 y 26, relativos a la forma de la administración de la sociedad que se pretende modificar de órgano colectivo a administradores individuales y cuya justificación está inserta en el informe escrito del órgano de administración de 1 de octubre de 2002.

Tercero.-Censura o aprobación de la gestión social, con examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 con acuerdo sobre distribución del resultado en cada uno de ellos.

Cuarto.-Traslado del domicilio social dentro del mismo municipio y subsiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales, para establecer el domicilio en la sede donde desarrolla las actividades la empresa.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en su caso, de los acuerdos adoptados en la sesión.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar expresamente que todo accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma de 1 de octubre de 2002, así como a pedir desde la fecha de la presente convocatoria la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y de las cuentas anuales sometidas a aprobación.

La Breña, Telde, 3 de diciembre de 2002.-El Consejero Delegado, Pedro Escudero Verdugo.-53.460.