Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de "Nova Hielo de Mallorca, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el Centre de Serveis Palma Nova, sala Palma Nova, carrer de Na Boira, número 2, término municipal de Calviá, el día 30 de diciembre de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 31 de diciembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe de los Administradores colegiados sobre las razones jurídicas que han aconsejado la celebración de una nueva Junta general de accionistas.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditor titular y suplente de la sociedad por plazo de tres años.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para formalizar e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados por la Junta general.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 212, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 114, los Administradores requerirán la presencia de Notario, para que levante acta de la Junta general de accionistas.

Calviá, 4 de diciembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Dolores Roses Abrines.-53.496.