Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el próximo día 30 de diciembre, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Barcelona, calle Calabria, número 267, séptimo, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificar, y en lo menester acordar de nuevo, la totalidad de los acuerdos adoptados por la Junta general de la sociedad, celebrada en 28 de junio de 2002, relativos a la aprobación de las cuentas del ejercicio de 2001, de la gestión social y de la aplicación del resultado, a la reelección de Auditor para el ejercicio de 2002; al aumento del Capital Social, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos, y a la aprobación del acta.

Segundo.-Autorización para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Barcelona, 22 de noviembre de 2002.-El Consejero-Delegado, José Ricardo Gómez Méndez.-52.360.