Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social (Valencia, calle Grabador Esteve, número 19), el próximo día 19 de diciembre de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, del siguiente día 20 de diciembre en segunda, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las cuentas anuales, comprensivas de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados relativas al ejercicio contable de 1996 y, según lo establecido en el artículo 210 párrafo 2.o de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y, en su caso, adjuntando la ampliación del informe de auditoría de cuentas del ejercicio 1996.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, comprensivas de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados, relativas al ejercicio contable de 1997 y, según lo establecido en el artículo 210 párrafo 2.o de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y, en su caso, adjuntando la ampliación del informe de auditoría de cuentas del ejercicio 1997.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión de la administración social, así como de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados y, en su caso, del informe del Auditor de cuentas, referido todo ello al ejercicio de 2000.

Cuarto.-Examen y aprobación, de la gestión de la administración social, así como de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados y, en su caso, del informe del Auditor de cuentas, referido todo ello al ejercicio de 2001.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar los documentos sometidos a su aprobación y decisión, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.

Valencia, 29 de noviembre de 2002.-Francisco Company Ivars, Administrador único.-53.085.