Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 8 de noviembre de 2002 se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Pintor Fortuny, 17-19 bajos, (08001) Barcelona, el próximo día 23 de diciembre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día el 24 de diciembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Informe de Presidencia.

Segundo.-Cese y nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de noviembre de 2001 y de lo actuado en ejecución del mismo en relación con la participación de la sociedad en la constitución de la Fundación "Tot Raval, Fundació Privada".

Cuarto.-Designación del Consejo/s que han de proceder a la elevación a público, formalización ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 2 de diciembre de 2002.-Por el Consejo de Administración, el Presidente.-53.082.