Butlletí Oficial de l'Estat

Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la Junta general extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en las oficinas sitas en Barcelona, calle Marina 16-18, planta 24 (Torre Mapfre), el próximo día 18 de diciembre de 2002, a las doce horas de la mañana, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Introducción de los nuevos accionistas.

Autorización para transmisión de acciones y renuncia de los accionistas al derecho de adquisición preferente. Adquisición de acciones propias.

Segundo.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Tercero.-Traslado de Domicilio social dentro del mismo municipio, a calle Marina, 16-18, Planta 24 (Torre Mapfre). Modificación del artículo 3 de los estatutos sociales de conformidad con dicho acuerdo.

Cuarto.-Modificación del régimen de transmisión de acciones sociales. Modificación del artículo 9 de los estatutos sociales de conformidad con dicho acuerdo.

Quinto.-Presentación e Informe situación empresas filiales.

Sexto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para la compañía.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar, a partir de la publicación de la presente convocatoria, en el domicilio social de la compañía, los documentos que se someterán a la Junta general para su aprobación, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 29 de noviembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Majò i Cruzate.-52.818.