Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Tomás A. Alonso, 186, de Vigo, el día 24 de diciembre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuere necesario, el día 26 de diciembre de 2002, a las ocho treinta horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Adopción de acuerdos en orden a la iniciación de la acción social de responsabilidad, y de aquellas otras acciones legales que correspondan de acuerdo con la Ley, contra el Presidente y la Secretaria del Consejo, con motivo de su actuación en la Junta general de accionistas de 27 de agosto de 2002.

Segundo.-Análisis del informe que presentarán accionistas titulares del 49,69 por 100 del capital social, en el que se recogen las razones técnico legales en que se ha basado la impugnación judicial realizada por dichos accionistas, respecto de la Junta general del 27 de agosto de 2002.

Tercero.-Como consecuencia de lo anterior, sometimiento a nueva votación por parte de la Junta general de los acuerdos tratados en la Junta general de 27 de agosto de 2002, a los puntos 3 4 6y 7 recogidos en el acta notarial levantada por el Notario, don Francisco Fernández Íñigo, en la fecha indicada, bajo el número 873 de protocolo.

Dichos puntos serían los siguientes: a) Modificación del órgano de administración de la sociedad, mediante la supresión del Consejo de Administración y sustitución por dos Administradores mancomunados y modificación de los Estatutos sociales mediante la refundición de los mismos.

b) Nombramiento de los dos Administradores mancomunados.

c) Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos.

d) Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 29 de noviembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-52.797.