Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con los Estatutos sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Miguel Ángel, número 23, séptima planta, el día 27 de febrero de 2002, a las diez horas en primera convocatoria.

De no cumplirse los mínimos de asistencia establecidos por el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el día siguiente, 28 de febrero de 2002.

La reunión se desarrollará con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo número 19 de los Estatutos sociales, para ampliar el número máximo de miembros del Consejo.

Segundo.-Nombramiento en el Consejo de Administración.

Tercero.-Delegación amplia de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, ejecución y formalización de los anteriores acuerdos, así como para, en su caso, realizar las subsanaciones que fueran pertinentes para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general de accionistas, señaladamente el texto íntegro de la modificación de los Estatutos de la sociedad, propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma.

Tienen derecho a asistir los accionistas de la sociedad que tengan inscritas su titularidad en el Libro Registro de Acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel de celebración de la Junta.

El Consejo de Administración ha sido asesorado por el Letrado-Asesor, a efectos de lo dispuesto en el artículo primero del Real Decreto 2288/1977.

Madrid, 31 de enero de 2002.-El Consejo de Administración.-3.572.