Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para celebrarla en la sala de actos de la institución, en la calle Comte Borrell, 212-216, de Barcelona, el día 27 de febrero de 2002, a las veinte horas treinta minutos, en primera convocatoria; y en el mismo lugar y a la misma hora del inmediato día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiese lugar, con el orden del día que se indica a continuación.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Modificar parcialmente los Estatutos de la sociedad, concretamente reduciendo el quórum previsto de asistencia indicado en el número 3 del artículo 16 y la mayoría cualificada prevista en el número 3 del artículo 19.

Quinto.-Autorizar al Consejo de Administración para que gestione y obtenga un préstamo con garantía hipotecaria sobre inmuebles propiedad de la sociedad, por una cantidad de hasta 750.000 euros; concrete los pactos y las condiciones de la operación y otorgue los documentos públicos y/o privados adecuados para ejecutarla.

Sexto.-Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que disponen los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a todos los accionistas que tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas; y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos mencionada en el extremo cuarto del orden del día y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 15 de enero de 2002.-El Secretario del Consejo, Francisco Javier Martí López.-3.374.