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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para celebrarla en la sala de actos de la institución, en la calle Comte Borrell, 212-216, de Barcelona, el día 27 de febrero de 2002, a las veinte horas treinta minutos, en primera convocatoria; y en el mismo lugar y a la misma hora del inmediato día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiese lugar, con el orden del día que se indica a continuación.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Modificar parcialmente los Estatutos de la sociedad, concretamente reduciendo el quórum previsto de asistencia indicado en el número 3 del artículo 16 y la mayoría cualificada prevista en el número 3 del artículo 19.

Quinto.-Autorizar al Consejo de Administración para que gestione y obtenga un préstamo con garantía hipotecaria sobre inmuebles propiedad de la sociedad, por una cantidad de hasta 750.000 euros; concrete los pactos y las condiciones de la operación y otorgue los documentos públicos y/o privados adecuados para ejecutarla.

Sexto.-Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que disponen los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a todos los accionistas que tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas; y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos mencionada en el extremo cuarto del orden del día y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 15 de enero de 2002.-El Secretario del Consejo, Francisco Javier Martí López.-3.374.