Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de 15 de noviembre de 2002, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca por el presente anuncio Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Valladolid, en el domicilio social de avenida de Burgos, número 45, el próximo día 18 de diciembre de 2002, a las diecisiete horas en primera y única convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de reducir el capital social para devolución de aportaciones y mediante la disminución del valor nominal de las acciones en 1,09 euros; de aprobarse la anterior propuesta, adopción de los acuerdos necesarios para su perfecta ejecución.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración relativa a nuevos Estatutos sociales.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración relativa a la designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegaciones para la formalización e inscripción registral de los acuerdos adoptados, otorgando en su caso los documentos necesarios, así como autorizando igualmente a su eventual modificación, rectificación o subsanación.

Sexto.-Elaboración y aprobación del acta de la reunión por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a Junta general, así como los que justifican las modificaciones estatutarias propuestas.

Tendrán derecho de asistencia a tenor de lo establecido en los Estatutos sociales quienes posean, al menos, cinco acciones. La legitimación del accionista estará sometida a lo previsto en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 20 de noviembre de 2002.-El Vicepresidente y Presidente en funciones del Consejo de Administración, Fernando Posadas Moyano.-52.584.