Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio, sito en Madrid, calle Donoso Cortés, número 58, 1.o, A-B, el día 20 de febrero de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, de la gestión social del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hallan en el domicilio social a disposiciones de los accionistas las cuentas anuales y documentación correspondiente a todos los puntos del orden del día, pudiendo los accionistas pedir la inmediata entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de enero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Ignacio Gárriz Moral.-2.934.