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Junta general extraordinaria Por acuerdo de Administradores de la sociedad "Viajes Ibero América, Sociedad Anónima", de fecha 25 de noviembre de 2002, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, calle Peñascales, 1, en Madrid, el día 18 de diciembre de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 19 de diciembre de 2002, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Revisión del informe de gestión y de las cuentas anuales de los ejercicios 1999 y 2000 y, en su caso, aprobación, así como de la aplicación de los resultados de los mismos.

Cuarto.-Reelección de los Administradores de la sociedad o, en su caso, cese de los actuales y elección de otros nuevos.

Quinto.-Reducción de capital hasta cero euros para compensar pérdidas y simultánea ampliación del mismo hasta 360.607 euros, con modificación del artículo correspondiente de los Estatutos, todo ello de acuerdo con el informe elaborado por el Consejo de Administración. La ampliación se llevará a cabo mediante aportaciones dinerarias.

Sexto.-Facultades para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general.

Séptimo.-Modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales a fin de poder operar como agencia mayorista.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los Administradores sobre la reducción y aumento del capital social y modificación estatutaria resultante de la reducción y ampliación de capital.

Madrid, 26 de noviembre de 2002.-El Administrador solidario.-52.330.