Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración, en la reunión celebrada el día 25 de septiembre de 2002, se convoca Junta general de accionistas, a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad, el día 17 de diciembre de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 18 de diciembre de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria el quórum requerido, con el siguiente Orden del día Primero.-A la vista del informe de auditoría en que se verifican las cuentas anuales, examen y aprobación de la Memoria, Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio 2001, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Habiendo renunciado los Auditores nombrados, aceptar dicha renuncia, y proponer el nombramiento de la persona o personas que deben ejercer la auditoría de cuentas de la sociedad, período de tiempo para el cual son nombradas, y nombramiento, en su caso, de los suplentes.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Designación de Interventores para la aprobación del acta.

Se hace constar, el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito a dichos documentos.

Vic, 19 de noviembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-52.304.