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Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 26 de noviembre de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta sociedad a celebrar en los locales del Colegio Heidelberg, sito en Barranco Seco, sin número, de Las Palmas de Gran Canaria, para el día 17 de diciembre de 2002, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria. De no existir quórum suficiente para la celebración de tal Junta, se determina el día 18 de ese mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, para la segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (Balance general, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2001 y el 30 de junio de 2002.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y para enajenar las regularmente adquiridas y, en sus respectivos casos, el establecimiento de las modalidades de adquisición y enajenación, así como la fijación de los límites y demás requisitos que procedan.

Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio anual comprendido entre el 1 de julio de 2002 y el 30 de junio de 2003, sin perjuicio de que se pueda decidir por las partes de mutuo acuerdo, prorrogar el nombramiento de Auditor, siempre y cuando tal prórroga esté permitida por la legislación en el momento de ser acordada y que no implique la reelección a que se refiere el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas y siempre hasta un plazo máximo de nueve años.

Cuarto.-Designación de cargos de Consejeros-miembros del Consejo de Administración para cubrir las vacantes existentes.

Quinto.-Informe de la Presidencia.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuren como tales en el libro de socios con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria, o asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de noviembre de 2002.-Matilde Asián González.-52.324.