Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y por imperativo de lo dispuesto en el artículo 100.2 de la LSA, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 14 de diciembre de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 16 de diciembre de 2002, en el mismo lugar y a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Propuesta realizada por determinados accionistas de cese de Consejeros en base al artículo 132. 2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Propuesta realizada por determinados accionistas del ejercicio de la acción social de responsabilidad contra determinados Administradores.

Cuarto.-Propuesta de cese de Administradores.

Determinación, en su caso, del número de miembros del Órgano de Administración. Nombramiento de nuevos Administradores.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Intervención de Notario en la Junta: Se hace constar que se ha acordado requerir la asistencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar el acta de la Junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de noviembre de 2002.-El Presidente.-52.085.