Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 14 de diciembre de 2002, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 16 de diciembre de 2002, en el mismo lugar y a las 19:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Propuesta de cese de Administradores.

Determinación, en su caso, del número de miembros del órgano de Administración. Nombramiento de nuevos administradores.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Intervención de Notario en la Junta: Se hace constar que se ha acordado requerir la asistencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar el Acta de la Junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas Madrid, 26 de noviembre de 2002.-El Presidente.-52.086.