Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 12 de noviembre de 2002, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Josefa Valcárcel, número 42, el día 17 de diciembre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del Balance de situación verificado por los Auditores de cuentas de la compañía y cerrado a fecha 30 de septiembre de 2002.

Tercero.-Reducir el capital social en la cuantía de 20.730.307,60 euros para compensar en su totalidad o en parte las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y hasta el día 30 de septiembre de 2002, y restablecer el equilibrio patrimonial; aprobación de los acuerdos que correspondan al respecto; aprobación en su caso de la modificación del artículo estatutario correspondiente.

Cuarto.-Aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias de hasta 8.004.800,32 euros; aprobación de los acuerdos que correspondan al respecto; aprobación, en su caso, de la modificación del artículo estatutario correspondiente.

Quinto.-Cese y nombramiento de cargos del órgano de administración.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se sometan a aprobación y del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de noviembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-52.119.