Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria de esta sociedad a celebrar en el hotel "Gran Atlanta" de Madrid, calle Comandante Zorita, 34-36, el próximo día 16 de diciembre de 2002 a las 13.30 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día 17 de diciembre de 2002 conforme al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de la sociedad cerrado el 30 de junio de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación del informe de Auditoría realizado respecto del Balance de 30 de junio de 2002.

Tercero.-Como consecuencia de las pérdidas acumuladas con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la sociedad, propuesta de reducción de capital por importe de 84.188,93 euros mediante la amortización de 9.951 participaciones sociales.

Cuarto.-Modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales y nueva redacción del mismo.

Quinto.-Habiéndose reducido el capital social una cifra inferior a la mínima legalmente establecida, propuesta de ampliación de capital por un importe de 222.170,13 euros, mediante la creación de nuevas participaciones sociales, por compensación de créditos por cuantía de 155.519,09 euros y, mediante aportación dineraria por importe de 66.651,04 euros, apoderamiento al Órgano de Administración de la sociedad para llevar a efecto y ejecutar el presente acuerdo.

Sexto.-En su consecuencia, modificar el artículo 6.o de los Estatutos sociales y nueva redacción del mismo.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta especialmente el informe al que hace referencia el artículo 74 de la LSRL.

Madrid, 18 de noviembre de 2002.-El Administrador único.-50.608.