Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta general extraordinaria Por el Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de diciembre de 2002, a las trece horas treinta minutos, en el domicilio social, Monesterio (Badajoz), calle Templarios, 17, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 19 de diciembre de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta general.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 1995 y 2001, ambos inclusive.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado, correspondiente a los ejercicios comprendidos entre 1995 y 2001, ambos inclusive.

Cuarto.-Ratificación, en su caso, de la gestión del órgano de dirección y gestión de la sociedad hasta el día de hoy.

Quinto.-Modificación del artículo 2.o (objeto social) de los Estatutos de la sociedad.

Sexto.-Delegación expresa de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptima.-Aprobación del acta, si procede.

Monesterio, 14 de noviembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Ceferino Muñoz Sayago.-50.606.