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Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas El Administrador único de esta sociedad ha acordado celebrar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria, en la sala de Juntas del edificio "Allianz", paseo de la Castellana, 39, de Madrid, planta octava, el 20 de diciembre de 2002, a las once horas, o, en su caso, el 21 de diciembre, a las doce horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Disolución y liquidación de la compañía.

Segundo.-Dimisión del Administrador único.

Tercero.-Nombramiento de Liquidador.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación.

Quinto.-Determinación de las normas para proceder a la liquidación y reparto del haber social, en su caso.

Sexto.-Determinación de la cuota a repartir por acción.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o representados, los titulares de acciones nominativas inscritas en el libro de acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, mediante carta de delegación especial para cada Junta, y con sujeción a lo dispuesto en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 13 de noviembre de 2002.-El Administrador único. "Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima", Juan Miguel Esteve Vela.-50.590.