Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general extraordinaria Don Pablo Ureña Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid, Por el presente, se convoca judicialmente junta general extraordinaria 888/01 de la sociedad "Tribac, Sociedad Limitada" con el siguiente Orden del día Primero.-1. Ratificación, si procede, de los órganos de administración.

2. Solicitud por parte de don Miguel Ángel Batanero Alcorlo y don Julio Batanero Alcorlo de las explicaciones oportunas a don Julio Bac Fernández sobre la falta de presentación por parte de éste del informe contable y extracontable de los ejercicios 1999, 2000 y 2001, cuya redacción y confección fue encomendada a don Julio Bac Fernández y cuyo plazo de presentación expiró el día 30 de junio de 2001. Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad en la Junta extraordinaria celebrada el día 23 de abril de 2001.

3. Convocatoria, si procede, de la Junta general para la a robación de las cuentas del ejercicio 2000, ya que el órgano de administración ha incumplido con la convocatoria en el plazo estipulado en los Estatutos.

4. Censura de la gestión del Consejero Delegado, don Julio Bac Fernández, en relación a su incumplimiento reiterado de su obligación de formular y someter las cuentas anuales a la aprobación de la Junta general.

5. Propuesta para solicitar de los Juzgados y Tribunales de esta capital, la tutela efectiva de los derechos de los socios partícipes de la mercantil "Tribac, Sociedad Limitada", y, concretamente, ejercitar las posibles acciones de responsabilidad contra el Consejero Delegado de "Tribac, Sociedad Limitada", de acuerdo con el artículo 133 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-1. Lectura y ratificación, si procede, de las actas anteriores.

2. Lectura del auto sobre convocatoria de Junta general de partícipes, procedente del Juzgado de 1.a Instancia número 8 de Madrid.

3. Censura de la gestión realizada por el Consejero-Delegado don Julio Bac Fernández, en relación al incumplimiento reiterado de su obligación de formular y someter las cuentas anuales a la aprobación de la Junta general de accionistas.

4. Propuesta para solicitar de los Juzgados y Tribunales de esta Capital, la tutela efectiva de los derechos de los socios partícipes de la mercantil "Tribac, Sociedad Limitada", y, concretamente, ejercitar las posibles acciones de responsabilidad contra el Consejero-Delegado de "Tribac, Sociedad Limitada", don Julio Bac Fernández, todo ello acorde al artículo 133 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

5. Informe por parte del Consejero Delegado, a los socios partícipes del procedimiento ordinario seguido contra "Tribac, Sociedad Limitada", con el número 701/01, actualmente en el Juzgado de 1.a Instancia número 8 de los de Madrid.

6. Informe a los socios partícipes de la situación actual de la mercantil "Tribac, Sociedad Limitada", en el Registro Mercantil de Madrid.

7. Informe a los socios partícipes de la venta del domicilio social de la mercantil "Tribac, Sociedad Limitada", así como del resto de las prioridades.

La Junta se celebrará en la Notaría de don Pablo de la Esperanza Rodríguez sita en calle Maldonado, 33, bajo, Madrid, el día 17 de diciembre de 2002 y hora de las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y día, a las diecinueve treinta horas, en segunda convocatoria, siendo presidida por don Miguel Ángel Batanero Alcorlo.

Y para que sirva de notificación y citación en forma, expido el presente en Madrid a 15 de noviembre de 2002.-El Secretario.-51.403.