Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, ubicado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Parque Empresarial de Sant Joan, Edificio Testa, calle Alcalde Barnils 64-68, bloque A, a las diecinueve horas del día 13 de diciembre de 2002, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Presentación a los accionistas de la propuesta de modificación del régimen interno de funcionamiento y adopción de acuerdos de la compañía.

Segundo.-Propuesta y, en su caso, aprobación del cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración, así como de los cargos de Presidente y Secretario.

Tercero.-Concreción de la retribución de determinados miembros del Consejo de Administración de acuerdo con el artículo 36 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Derechos de asistencia: A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la compañía que las tengan inscritas en el respectivo registro, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

Previsión de celebración de Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 13 de diciembre de 2002 en el lugar y hora señalados.

Barcelona, 18 de noviembre de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración, Lidia Peyrona Usero.-51.292.