Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de "Probitas Pharma, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria de accionistas que, con carácter de extraordinario, se celebrará en el "Hotel Princesa Sofía" (salón "Barcelona"), plaza Pío XII, 4, de Barcelona, el día 12 de diciembre de 2002, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y el día 13 de diciembre siguiente a la misma hora y lugar en segunda Convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Evolución y desarrollo de la compañía, análisis de los mercados, perspectivas del presente ejercicio y de los sucesivos.

Segundo.-Emisión de pagarés y delegación de facultades en el Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales, relativo al número mínimo de acciones para asistir a la Junta general de accionistas de la sociedad, eliminación de requisitos.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, los accionistas que así lo soliciten podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta y el informe sobre la misma formulado por los Administradores. Dicha documentación también podrá ser examinada en el domicilio social.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general convocada los accionistas que sean titulares de, al menos, tres mil (3.000) acciones, siempre y cuando las mismas estén inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a aquél en que deba celebrarse la Junta.

Los Estatutos sociales permiten la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación a otra persona, aunque no sea accionista, para asistir a la Junta.

Para el ejercicio del derecho de asistencia el accionista deberá proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia o certificado expedidos a estos efectos por la entidad adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que en cada caso corresponda.

Barcelona, 14 de noviembre de 2002.- El Secretario del Consejo de Administración.-50.517.