Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad, debidamente convocado, en la reunión del 30 de septiembre de 2002 ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria a celebrarse el próximo día 14 de diciembre de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Noáin (Navarra), carretera Salinas, sin número, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2002.

Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2001-2002.

Tercero.-Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001-2002.

Cuarto.-Autorización al Consejo para adquirir acciones propias.

Quinto.-Elección de nuevos miembros del Consejo.

Sexto.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, para examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Administradores, todo ello según lo previsto en los artículos 112, 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades.

Noáin, 12 de noviembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-50.217.