Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de "Colegio Las Rosas, Sociedad Anónima Laboral" a Junta general que se celebrará en el domicilio social, (avenida de Niza, número 24), el día 12 de diciembre de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en caso de no haber quórum suficiente el día siguiente, 13 de diciembre, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, para decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Dar cuenta del cese de una señora Consejera, con lo que el Consejo de Administración quedó integrado por cuatro miembros, y decisión al respecto.

Segundo.-Ratificar el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de cambiar de clase 3.500 acciones de clase general, que pasan a ser de clase laboral; y facultar a la señora Presidenta y Secretaria del Consejo de administración para que, cualquiera de ellas, proceda a formalizar el cambio de clase de dichas acciones y a otorgar la pertinente escritura pública modificando el artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el día 31 de agosto de 2002, formulados por el Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación al señalado para su celebración en primera convocatoria, figuren inscritos como tales en el Libro registro de acciones.

-Se ponen a disposición de los accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos antes referidos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas de la sociedad, que tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 11 de noviembre de 2002.-La Presidenta del Consejo de Administración, Isabel Ardana.-50.244.