Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de "Institución Sek, Sociedad Anónima", convoca a los socios a Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 27 de febrero de 2002, a las nueve horas en calle Marqués del Riscal, 11, planta 5.a, 28010 Madrid y, a Junta general extraordinaria a celebrar en el mismo lugar y a continuación de la Junta general ordinaria, y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente 28 de febrero de 2002, en el mismo lugar y hora, con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Censura de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Junta general extraordinaria Primero.-Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.-Aprobación del acta de la reunión.

Cualquier socio puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 29 de enero de 2002.-El Secretario, Federico Frühbeck Olmedo.-3.458.