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Convocatoria de Junta general ordinaria De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en los Estatutos sociales de "Lliber Investment, Sociedad Anónima" (la sociedad), el Administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día, 4 de diciembre 2002, a las trece horas, en el domicilio social, calle Velázquez, número 21-3.o derecha, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 5 de diciembre de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Previo: Aclaración de los términos y condiciones del aumento de capital acordado por la Junta general, de 30 de septiembre de 1991.

Primero.-Adaptación de los Estatutos de la sociedad al texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Nombramiento de Administradores de la sociedad.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes a los siguientes ejercicios: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultados de los citados ejercicios.

Quinto.-Censura de la gestión social, durante los anteriormente citados ejercicios.

Sexto.-Otorgamiento de facultades a la persona o personas que se designen, para la elevación a público, de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hayan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, calle Velázquez, número 21-3.o derecha, Madrid, las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes a los ejercicios sociales 1989 a 2001, ambos incluidos, así como el texto literal de los Estatutos sociales, cuya refundición se propone a los señores accionistas, junto con su justificación.

Madrid, 21 de octubre de 2002.-El Administrador único.-49.592.