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Junta general extraordinaria Por acuerdo del Administrador único, de fecha 6 de noviembre de 2002, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, calle Santa Engracia, número 15, segundo izquierda, el día 4 de diciembre de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de ampliación de capital de la sociedad, en la cantidad de 60.101 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 50 (cincuenta) acciones nominativas de 1.202,02 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la número 51 a la número 100, ambas inclusive, con ofrecimiento de las mismas a todos los socios en el ejercicio de su derecho de suscripción preferente, en proporción a sus capitales, con un desembolso inicial del 25 por 100, quedando pendiente el resto. Se faculta al Administrador único, para la emisión de títulos múltiples, así como para declarar cerrada la ampliación con la suscripción incompleta del mismo, si no se suscribe íntegramente dentro del plazo fijado para la suscripción que se propone de treinta días. Modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Segundo.-Una vez efectuada la ampliación se faculta a doña Ana Pérez-Maffei Aguilar, como representante de "Inmobiliaria Tejas Viejas de Madrid, Sociedad Limitada", Administrador único de la sociedad para dar nueva redacción al artículo estatutario en la cuantía en que resulte de la ampliación y el establecimiento del valor nominal de las acciones en 1.202,02 con el fin de proceder al redondeo y adaptarlo al euro. Se creará una reserva indisponible de 0,21 euros.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Quinto.-Autorización y delegación instrumental de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos a la Administradora única, y protocolización de tales acuerdos, subsanando, aclarando o rectificando los mismos en lo que sea preciso para su adecuada inscripción.

Se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de noviembre de 2002.-El Administrador único.-48.589.