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El Consejo de Administración de la sociedad "Hispalis Inversión XXI, SIMCAV, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 2 de diciembre de 2002, a las diez horas, en el paseo de Recoletos, número 3, de Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 3 de diciembre de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de acordar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad.

Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.-Traslado de domicilio social y correspondiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento o reelección de los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Sexto.-Facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los señores accionistas, tendrán derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de noviembre de 2002.-El Consejo de Administración.-48.798.