Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Administrador único de "Sun Oil España, Sociedad Anónima" convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en la Notaría de don Raul J. Cillero, Avenida Diagonal 482, 4, 08006 Barcelona, el 29 de noviembre de 2002, a las diez horas para deliberar y formar acuerdos sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios de 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.

Segundo.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Facultades y apoderamientos para la formalización de los acuerdos que se adopten y para la autorización y firma de las cuentas anuales de los ejercicios de 1997 a 2001, ambos inclusive, para su depósito en la sección correspondientes del Registro Mercantil.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, teléfono 91 661 02 67 y fax 91 661 95 95, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación, Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma efectuado por el Administrador.

Sin perjuicio de lo anterior, un ejemplar de estos documentos se encuentra a disposición de los accionistas para su examen en la Notaría de don Raul J. Cillero, en la avenida de Diagonal, número 482, al carecer la sociedad en la actualidad de cualquier relación con el domicilio social sito en la calle Bailén, número 3, de Barcelona.

Barcelona, 30 de octubre de 2002.-El Administrador único.-47.732.