Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Real Racing Club de Santander, Sociedad Anónima Deportiva", se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Santander, en los locales de la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Santander, plaza de Velarde, número 5, el día 26 de noviembre de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 27 de noviembre de 2002, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y resolver sobre el siguente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio.

Tercero.-Aprobación del presupuesto de la temporada 2002-2003.

Cuarto.-Reelección, si procede, del Auditor de cuentas de la sociedad o, en su caso, nombramiento de nuevo Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Modificación del número, separación y nombramiento, si procede, de miembros del órgano de administración.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la utilización del Balance de la sociedad, cerrado a fecha 30 de junio de 2002 como Balance que sirva de base a las operaciones mencionadas en los siguientes puntos del presente orden del día.

Séptimo.-Aplicación de la totalidad de las reservas existentes en la sociedad a la compensación de pérdidas, si procede.

Octavo.-Reducción del capital social, si procede, mediante reducción del valor nominal de las acciones de la sociedad con la finalidad de compensar pérdidas y, en su caso, consiguiente modificación de los artículos 5.o y 6.o de los Estatutos sociales.

Noveno.-Disolución de la sociedad, separación de los miembros del órgano de administración y nombramiento de Liquidadores, si procede.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o, alternativamente, designación de los interventores que aprobarán el acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que se encuentra a su disposición, en el domicilio social de la sociedad para su obtención de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a examen y aprobación de la Junta (cuentas anuales -Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, informe de gestión del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2002, propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio efectuada por el Consejo de Administración, informe del Auditor de cuentas de la sociedad, etc.); asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas por el Consejo de Administración y del informe emitido por este órgano sobre dichas modificaciones, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 30 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Pellón Fernández-Fontecha.-48.564.