Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Tomás A. Alonso, 186, de Vigo, el día 25 de noviembre de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Renovación Auditor de las cuentas consolidadas de la sociedad, o, en su caso, elección de nuevos Auditores.

Segundo.-Informe sobre impugnación acuerdos adoptados en Junta general de accionistas de 27 de agosto de 2002.

Tercero.-Modificación del órgano de administración de la sociedad, mediante supresión del Consejo de Administración y sustitución por dos Administradores Mancomunados y modificación de los Estatutos sociales mediante la refundición de los mismos.

Cuarto.-Nombramiento de dos Administradores Mancomunados.

Quinto.-Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 5 de noviembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-48.609.