Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el despacho de Martínez Escribano Abogados, sito en Murcia, plaza de Santo Domingo, número 10, entresuelo, el día 12 de diciembre de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar, y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver, acerca de los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión del órgano de administración, todo ello referido a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 1999 y 2000, lo cual es necesario por la reciente emisión de los informes de auditoría de esos dos años por el Auditor nombrado por el Registro Mercantil.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Nombramiento del Auditor titular y suplente, por el plazo de un año para la realización del informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, del acta.

Se hace constar, el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar, en calle San Antonio, número 1, entresuelo, de Murcia, el preceptivo informe Justificativo, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Para todo ello se ruega preaviso telefónico a fin de que el accionista interesado sea atendido por personal idóneo a la compañía. Igualmente tienen derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Murcia, 23 de octubre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Muñoz Olmos.-47.466.