Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en El Ángel, Nueva Andalucía, Marbella (Málaga), a las dieciocho horas del próximo día 26 de noviembre de 2002 en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria. La reunión tendrá el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2002, censura de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Ampliación de capital hasta un máximo de ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y siete euros (88.347 euros), mediante emisión de mil cincuenta (1.050) nuevas acciones de 84,14 euros de valor nominal y 8,01 euros de prima de emisión cada una, y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales, referente al capital social.

Tercero.-Reelección de don Ronald Oppenheimer y don Frank, don Martínez como miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.-Nombramiento de "BDO Audiberia Auditores, Sociedad Limitada", como Auditores de cuentas para los ejercicios cerrados el 31 de agosto de los años 2003, 2004 y 2005.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y de los que deben someterse a la aprobación de la Junta, conforme al punto primero del indicado orden del día.

Dada la experiencia de convocatorias anteriores, y sin perjuicio de los efectos legales derivados del presente anuncio, es de esperar que la Junta se celebrará con probabilidad en segunda convocatoria, es decir, el 27 de noviembre de 2002.

Marbella (Málaga), 4 de noviembre de 2002.

-Secretario del Consejo de Administración, Stephen C. Eppley.-48.329.