Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad "M.E.I.P.I., Sociedad Anónima" convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, situado en Pamplona, avenida Carlos III, 27, 3.o, el día 28 de noviembre de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y a las once horas del día 29 de noviembre de 2002 en segunda, atendiendo al siguiente Orden del día Primero.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración, y nombramiento en su caso, de nuevos Consejeros.

Segundo.-Modificación del artículo 29.o de los Estatutos con incorporación de las circunstancias para la pérdida de la condición de Consejero por falta de asistencia a las reuniones.

Tercero.-Modificación del artículo 30.o de los Estatutos referente al voto de calidad del Presidente.

Cuarto.-Modificación del artículo 36.o de los Estatutos referente a la retribución de los Consejeros.

Quinto.-Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Sexto.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Séptimo.-Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio.

Octavo.-Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, en el domicilio social, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos y el informe sobre la aprobación de las cuentas y la modificación de Estatutos propuesta, de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona (Navarra), 29 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-47.860.