Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de la compañía, convoca a los señores accionistas a la Junta general, que con carácter de ordinaria, se celebrará el próximo día 20 de noviembre de 2002, a las doce horas, en el domicilio social "Casa Codorniu", en Sant Sadurní d'Anoia, provincia de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 21 de noviembre de 2002, a las doce horas treinta minutos, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2002, debidamente auditados por los Auditores de cuentas de "Codorniu, Sociedad Anónima".

Segundo.-Aprobar la propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2002, formulada por el Administrador único de "Codorníu, Sociedad Anónima".

Tercero.-Aprobar la dotación de la provisión para pensiones con cargo a la cuenta de reservas voluntarias.

Cuarto.-Aprobar la gestión social desempeñada por el Administrador único durante el ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2002.

Quinto.-Nombrar a los Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Facultar al Administrador único de la sociedad para que, antes del próximo día 30 de junio de 2003, pueda acordar el aumento del capital social hasta la cifra de dos millones de euros, mediante la emisión con prima de nuevas acciones nominativas de la misma clase y serie de las ya existentes pagadera con aportaciones dinerarias, todo ello, de conformidad con el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas y modificar el artículo 5 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Delegar facultades para la elevación a instrumento público.

De conformidad con lo establecido por el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Del mismo modo, de conformidad con lo establecido por el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta que, en torno a la delegación propuesta en el punto sexto del orden del día, se someterá a consideración de la Junta, así como del informe justificativo de la misma elaborado por el Administrador único de la sociedad, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Para el derecho de asistencia a la Junta los accionistas deberán atenerse a lo preceptuado en el artículo 18 de los Estatutos sociales de la compañía.

Sant Sadurní d'Anoia, 17 de octubre de 2002.-El Administrador único, "Unideco, Sociedad Anónima", representada por don Jorge Raventós Artés.-46.657.