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Junta general ordinaria de accionistas Se informa a los señores accionistas que la convocatoria de Junta general ordinaria de la sociedad para su celebración los días 25 y 26 de noviembre de 2002, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, que fue publicada por el "Boletín Ofi cial del Registro Mercantil" número 205, del pasado viernes 25 de octubre de 2002, ha sido anulada y sustituida, íntegramente, por la nueva convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas que a continuación se detalla: De acuerdo con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para su celebración en Madrid capital, en el Salón de Actos del Instituto de la Ingeniería de España, calle General Arrando, número 38, el 3 de diciembre de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y el 4 de diciembre de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001. Distribución del Resultado.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Tercero.-Anulación del acuerdo 2.o adoptado por la Junta de accionistas de 20 de septiembre de 2001 relativo a la reducción del capital social para restablecer el equilibrio patrimonial, compensando pérdidas, dotación de la reserva legal y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos.

Cuarto.-Reducción del capital social en 14.400.000 euros mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial, compensando pérdidas, destinando el exceso a la dotación de la reserva legal. Modificación, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ratificación del acuerdo 4.o adoptado por la Junta de accionistas de 20 de septiembre de 2001 relativo a la solicitud a la Administración Tributaria de la aplicación del Régimen de Grupos de Sociedades para los periodos impositivos que concluirán el 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004.

Sexto.-Aprobación del proyecto de fusión de "Recol Networks, Sociedad Anónima" (sociedad absorbente) y "Promociones Gaelma, Sociedad Anónima" unipersonal (sociedad absorbida), mediante la absorción de la última por la primera, con extinción de la absorbida y traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a "Recol Networks, Sociedad Anónima".

Séptimo.-Aprobación, como Balance de fusión, del Balance cerrado a 31 de julio de 2002.

Octavo.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita, bien para su examen en el domicilio social, bien para su envío, toda la documentación que va a ser sometida a su aprobación y, en concreto, la establecida en los artículos 144 a), 212, y 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas a quienes corresponda tal derecho de acuerdo con la Ley y los Estatutos.

Se comunica que se prevé que la Junta general ordinaria de accionistas se celebre en segunda convocatoria y que el Consejo de Administración de la sociedad ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo y para evitar retrasos en la celebración de la Junta, se ruega a los señores accionistas su asistencia con antelación suficiente, ya que la mesa se abrirá para la acreditación de los señores accionistas a las nueve horas, de modo que la Junta pueda iniciarse puntualmente, a las once horas.

Madrid, 29 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-47.234.